Ukrainoje atskleista konversijos centrų schema: per ją nuo 2023 m. pervesta 23,5 mlrd grivnių
Ukrainos ekonominio saugumo biuras (BEB) ir Generalinės prokuratūros vadovaujama specialioji operacija Kijeve, Charkove ir Odesoje atskleidė konversijos centrų tinklą, per kurį nuo 2023 m. buvo atlikta finansinių operacijų už maždaug 23,5 mlrd grivnių. Per 50 kratų paimta neapskaityta grynųjų pinigų, įtariamieji informuoti apie įtarimus.
Pagrindiniai faktai
- Nuo 2023 m. per konversijos centrų tinklą atlikta operacijų už maždaug 23,5 mlrd grivnių
- Mėnesio apyvarta siekė apie 500 mln grivnių
- Galimas mokesčių vengimo mastas – apie 3 mlrd grivnių
- Operacija vykdyta Kijeve, Charkove ir Odesoje, atlikta 50 kratų
- Paintas neapskaitytas grynųjų milijonais grivnių vertės kiekis
- Schemos dalyviams jau pranešta apie įtarimus
- Pinigai iš sistemos išgryninti per kriptovaliutą
Kodėl tai svarbu
Schema leido išvengti maždaug 3 mlrd grivnių mokesčių – tai reikšmingas biudžeto praradimas karo Ukrainoje metu. Operacijos mastas trijuose didžiuosiuose miestuose rodo platų, koordinuotą kriminalinį tinklą, o naudojimasis kriptovaliuta parodymuijai, kad nusikalstamos lėšos aktyviai išvedamos iš oficialios finansų sistemos. Sėkmingas tyrimas kartu su pasieniečių ir kibernetinės policijos pajėgomis rodo teisėmsaugos pastangas ardyti didelio masto pinigų plovimo infrastruktūrą.
Kas nutiko
Ukrainos ekonominio saugumo biuras (BEB), vadovaujamas Generalinės prokuratūros (OPG), rugsėjo 20 dni pranešė apie konversijos centrų tinklo, veikusio nuo 2023 metų, atskleidimą. Per schemą, kurios mėnesio apyvarta siekė apie 500 mln grivnių, nuo 2023 m. atlikta finansinių operacijų už maždaug 23,5 mlrd grivnių; galimi mokesčių nuostoliai vertinami 3 mlrd graivių. Specialioji operacija vyko Kijeve, Charkove ir Odesoje – atlikta 50 kratų, paimtas neapskaitytas grynųjų pinigų tūkstančiais milijonų grivnių vertės kiekis. Nusikaltėlių organizacija, anot OPG, lėšas iš finansų sistemos išvesdavo per kriptovaliutą. Visiems schemos dalyviams jau pranešta apie įtarimus. Operacija atliekta kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Kibernetinės policijos krizės žinyba. BEB direktorius Oleksandras Cyvinskis apie operaciją pranešė sekmadienį, o detalesnės informacijos BEB ir OPG žadė paskelbti rugsėjo 21 d.
Kuo skiriasi pranešimai
Šaltiniuose skiriasi operacijos partnerių sąrašas: dalis pranešimų nurodo Valstybės muitinės tarnybą ir Kibernetinės policijos krizės žinybą, kiti – Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir Kibernetinės policijos krizės žinybą.
Kontekstas
Konversijos centrai – tai neoficialios finansinės operacijos, kuriomis grynieji pinigai keičiami į negrynuosius ar atvirkščiai, dažnai siekiant išvengti mokesčių ar plauti nusikalstu būdu gautas pajamas. Operaciją viešai paskelbė BEB direktorius Oleksandras Cyvinskis rugsėjo 20 dni, detalesnės informacijos žadėta rugsėjo 21 dieną.