Ukrainos teisėsauga išardė pinigų plovimo schemą su 23,5 mlrd grivinų apyvarta
Ukrainos ekonomikos saugumo biuras (BEB) surengė operaciją prieš konversijos centrą, kurio mėnesio apyvarta siekė apie 500 mln grivinų, o nuo 2023 m. per schemas perėjo maždaug 23,5 mlrd grivinų. Kyje, Charkove ir Odesoje atlikta 50 kratų, šešiems įtariamiesiems pranešta apie įtarimus.
Pagrindiniai faktai
- Mėnesio konversijos centro apyvarta – apie 500 mln grivinų.
- Nuo 2023 m. per schemas perėjo maždaug 23,5 mlrd grivinų.
- Numatomas mokesčių slėpimo mastas – apie 3 mlrd grivinų.
- Atlikta 50 kratų Kyje, Charkive ir Odesoje.
- Per kratas konfiscuota milijonais grivinų neapskaitytos grynųjų pinigų.
- Šešiems organizacijos dalyviams pranešta apie įtarimus pagal kelis BK straipsnius.
- Operaciją BEB vykdė kartu su Generalinės prokuratūros, Muitinės / Pasienio tarnybos ir Kibernetinės policijos pagalba.
Kodėl tai svarbu
Per schemą nuo 2023 m. galėjo būti išvesta apie 23,5 mlrd grivinų, o numatomas mokesčių slėpimo mastas siekia maždaug 3 mlrd grivinų – tai didelis nuostolis valstybės biudžetui. Operacija apėmė 50 koordinuotų kratų trijuose didžiuosiuose miestuose, o tai rodo didelę ir struktūruotą nusikalstamą organizaciją, pasinaudojusią socialiai pažeidžiamais asmenimis kaip fiktyviais įmonių savininkais ir kriptovaliutos–grynųjų kanalais. BEB direktoriaus Oleksandro Cyvinskio viešas pranešimas rodo tęstinį institucinį dėmesį didelio masto ekonominiams nusikaltimams karo metu.
Kas nutiko
Ukrainos ekonomikos saugumo biuras (BEB), vadovaujamas Generalinės prokuratūros, išaiškino konversijos centrą – tinklą, kuris begrynuosius pinigus vertė į neatskaitomą grynųjų valiutą, palengvindamas mokesčių slėpimą ir lėšų legalizavimą. Schemos mėnesio apyvarta siekė apie 500 mln grivinų, o nuo 2023 m. per ją perėjo maždaug 23,5 mlrd grivinų; numanomas mokesčių slėpimo mastas – apie 3 mlrd grivinų. Rugsėjo 18 d. BEB detektyvai atliko 50 kratų dalyvių gyvenamosiose vietose ir biuruose Kyje, Charkive ir Odesoje; per kratas konfiscuota milijonais grivinų neapskaitytų grynųjų. Šešiems organizacijos dalyviams pranešta apie įtarimus dėl dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, neteisėtų veiksmų su perlaidų dokumentais, dokumentų klastojimo juridiniams asmenims registruoti ir turto, gauto nusikalstamu būdu, legalizavimo. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas; BEB direktoriaus Oleksandro Cyvinskio teigimu, išsamesnė informacija bus paskelbta rugsėjo 21 d.
Kuo skiriasi pranešimai
Šaltiniuose nesutariama dėl BEB partnerio operacijoje: dalis pranešimų nurodo Muitinės tarnybą (Держмитна / ДМС), kita dalis – Valstybės sienos apsaugos tarnybą (Держприкордонслужба).
Kontekstas
Ukrainos teisėsaugoje „konversijos centras“ – tai tinklas, kuris begrynuosius pinigus verčia į neatskaitomą grynųją valiutą, dažniausiai mokesčių slėpimui ir pinigų plovimui palengvinti. BEB anksčiau yra išaiškinęs atskirą konversijos centrą, kurio apyvarta siekė iki 18 mlrd grivinų ir buvo susijęs su šimtais įmonių bei tarptautiniais finansiniais kanalais. Ši konkreti schema, anot pranešimų, veikė nuo 2023 m. rugpjūčio iki 2026 m. rugsėjo; joje naudoti Tether (USDT) kriptovaliutos piniginės, internetiniai ir neprisijungę keityklos punktai, VPN paslaugos, užsienio SIM kortelės ir daugiau nei 30 uždarų Telegram grupių. Dalyviai už paslaugas imdavo 1,5–3,5 proc. komisinį mokestį nuo kiekvienos konversijos sumos.