Ukrainos antikorupcinės institucijos baigė „Midado“ bylos tyrimą
Ukrainos Nacionalinis antikorupcinis biuras (NABU) ir Specializuota antikorupcinė prokuratūra (SAP) lapkričio 4 d. paskelbė baigę ikiteisminį tyrimą „Midado“ byloje, susijusioje su dideliu mastu korupcijos schema energijos sektoriuje. Tirtas buvo organizuotas neteisėtų lėšų rinkimas, jų legalizavimas ir poveikis strateginėms valstybės įmonėms, ypač įmonėi „Energoatom“.
Pagrindiniai faktai
- NABU ir SAP lapkričio 4 d. paskelbė baigę ikiteisminį tyrimą „Midado“ byloje.
- Tyrimas стосувався злочинної організації, що діяла в енергетичному секторі.
- Учасники схеми вимагали 10%–15% вартості контрактів від «Енергоатом» та інших державних підприємств.
- Через офіс організації у 2020–2025 роках пройшло понад 111 млн доларів США і 12 млн євро.
- Для легалізації коштів використовували криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.
- NABU і SAP вжили заходів для арешту активів в Україні та за кордоном; пов’язані розслідування тривають.
Kodėl tai svarbu
Byla atskleidė sistemingą schemas, kuri paveikė strategines valstybės energetikos įmonės, ypač „Energoatom“. Pagal tyrėjų duomenis, dalyviai gavo 10–15 % kontraktų vertės, o per organizacijos biurą 2020–2025 metais praėjo daugiau nei 111 mln. USD ir beveik 12 mln. EUR. Tyrimas paskatino kratynes, sulaikymus, užkardą, ministerio atšaukimą nuo pareigų ir sankcijų dviem asmenims; tųkstančiai aktyvų taip pat buvo bandomi areštuoti.
Kas nutiko
NABU ir SAP baigė ikiteisminį tyrimą byloje, kurią jie susiejo su veikimu organizuotos nusikaltimo grupės energijos sektoriuje. Remiantis tyrimo duomenimis, organizacijos dalyviai, įskaitant aukšto pareigo valdininkus, verslininkus ir kitus asmenis, reikalavo iš „Energoatom“ ir kitų energetikos ministerijai pavaldžių įmonių kontragentų neprieisčiamos naudos, sudarančios 10–15 % kontraktų vertės. Atsisakiusiems mokėti buvo blokuojami mokėjimai arba atimamas tiekėjo statusas.
Organizacija įsteigė atskirą biurą centre Kijevo, kuris buvo naudojamas nelegalių lėšų legalizavimui. Per jį 2020–2025 metais praleido daugiau nei 111 mln. USD ir 12 mln. EUR. Schema taip pat naudojo kriptovaliutą, vertybinius popierius, užsienio investicijų fondą, kompanijų-net-residentų tinklą bei lėšų perdavimą fiziniams asmenims. Teisėsaugos pareigūnai ėmėsi priemonių organizacijos turtui rasti ir areštuoti Ukrainoje ir užsienyje, o išsiskirtinės priemonės pagal jų informaciją tęsiasi.
Iš pagrindinės bylos medžiagų taip pat atskirtos papildomos procedūros, kuriose tiriamas kitų asmenų naudos gavimas ir lešų legalizavimas interesams. Dėl šių aplinkybių atskleistas kitas korupcijos ir atskirų šių veiksmų, susijusių su neправомірною вигодою в енергетичному секторі та відмиванням коштів, фактів триває.
Kaip apie tai rašo Ukrainos šaltiniai
Ukrainian reporting emphasizes the completion of the investigation, the alleged links among energy-sector officials and business figures, the scale of funds moved through the organization’s office and the ensuing searches, arrests, preventive measures, ministerial suspension and sanctions. Authorities stress that the completed “Midas” case is only part of a broader effort: additional proceedings and searches for assets remain under way.
Kontekstas
„Midado“ byla susijusi su įtariama korupcija ir pinigų plėšimu, kurių pagrindinis dėmesys buvo skirtas veiklai aplink „Energoatom“ ir kitas valstybės įmonės. Tyrėjai teigė, kad dalyviai sukūrė atskirą biurą Kijevo centre ir naudojo kriptovaliutą, vertybinius popierius, užsienio investicijų fondą, kompanijas-netresidentus ir pervedimus fiziniams asmenims lėšoms legalizuoti. Organizuotą nusikaltimo grupę, kaip pranešama, aptiko 2025 m. lapkričio mėnesį.