Ukrainos antikorupcijos agentūrai aptiko dar vieną nusikaltimų organizaciją operacijos „Kartagėna“ metu
Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras (NABU) ir Specialiųjų antikorupcijos skyrius (SAP) lapkričio 4 d. pranešė apie dar vienos nusikaltimų organizacijos aptikimą per specialiąją operaciją „Kartagėna“. Įtariama, kad organizacija susiejo kelių teisėsaugos institucijų pareigūnus su nusikaltimų pasauliu, o jos veikla apėmė narkotikų prekybą, palaikymą sukčiavimo telefoniniams centrams, banknotų klastojimą, žmonių grobimą ir kankinimus.
Pagrindiniai faktai
- NABU ir SAP lapkričio 4 d. pranešė apie dar vienos nusikaltimų organizacijos aptikimą operacijos „Kartagėna“ metu.
- Ankstesnę pirmąją organizaciją aptiko rugsėjo pradžioje; ji veikė generalinio prokuroro biure, remė telefoninį sukčiavimą ir legalizavo neteisėtai gautus lėšus.
- Antrąją organizaciją, remiančiąsi keliomis teisėsaugos institucijomis ir nusikaltimų pasauliu, слėdis sieja su SVR, Ukrainos nacionaline policija ir Generalinio prokuroro biuru.
- SLED pagrindiniu organizatoriumi laiko tris kartus teistą Andrijų Osipovą, kuris naudojosi senais ryšiais su Žitomiro srities teisėsaugos pareigūnais.
- Per apklausas rasta tikrosios poligrafijos dirbtuvės, kuriose gamintos padirbtos eurų banknotos.
- Lapkričio 4 d. sulaikyti SBR generolas Serhijus Duka („Akim“) ir Nacionalinės policijos pareigūnas Volodymyras Cenovas („Praysas“).
- Antikorupcijos centras „Mezha“ nustatė, kad „Meksikaniečiu“ buvo Rusijos pilietinis Jegoras Levčenka, taip pat žinomas kaip Burkinas; jis buvo tarp ES migracijos, taip pat Žitomiro srities teisėsaugos pareigūnais.
Kodėl tai svarbu
Tyrimo metu užtikrinti asmenys susieti su vienu metu SVR, Ukrainos nacionalinės policijos ir prokurорatūros veikimu. Обвинения охоплюють кілька тяжких злочинів, зокрема наркоторговлю, підтримку шахрайських колцентрів, підроблення грошей, викрадення людей і катування. За перехопленими розмовами учасники організації планували розправитися з журналістом-розслідувачем Денисом Бігусом, що свідчить про ризики для журналістів і громадських розслідувачів. Обшуки в домівках старших посадовців поліції та СБУ свідчать про суттєве розширення оперативних меж розслідування.
Kas nutiko
NABU і САП 4 листопада повідомили про викриття в межах спецоперації «Карфаген» другої злочинної організації, яка об’єднала представників кількох правоохоронних органів і кримінального світу. За версією слідства, організація займалася підробкою валюти, розповсюдженням наркотиків, сприянням роботі шахрайських колцентрів, а також викраденням людей і катуваннями як в Україні, так і за кордоном.
Антикорупційний центр «Межа» ідентифікував кількох фігурантів за кодовими іменами. «Акім» — генерал-майор Сергій Дука, заступник начальника департаменту захисту національної державності СБУ; «Прайс» — Володимир Ценов, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції; «Консультант» — Олександр Дем’янчук, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУ НП в Київській області. Дука та Ценова затримали 4 листопада. Організатором угруповання слідство вважає тричі засудженого Андрія Осіпова («Кримінал»).
«Мексиканця» ідентифіковано як громадянина Росії Єгора Левченка, також відомого як Буркін. За даними слідства, він розповсюджував наркотики через мережу магазинів U420, яка діяла в різних містах України. Журналісти Bihus.info виявили в товарах мережі заборонені речовини, після чого її закрили. На перехоплених НАБУ розмовах члени організації обговорювали помсту Денису Бігусу облиттям його кислотою.
Також НАБУ та САП приходили з обшуками до начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Рубеля, якого не затримали, а вранці 4 листопада стало відомо про обшуки в начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука. Розслідування перебуває на досудовій стадії: органи збирають докази, проводять слідчі дії, а згодом мають підготувати обвинувальні акти й передати справу до суду.
Kaip apie tai rašo Ukrainos šaltiniai
Українські ЗМІ переважно зосереджуються на ймовірних зв’язках організації із посадовцями СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора, а також на обшуках у старших службовців. Публікації містять подробиці про кодові імена фігурантів, попередні затримання, обшуки, ймовірні злочини, підтримку шахрайських колцентрів і наркоторговлю. Окремо висвітлюються погрози Денису Бігусу, а обшуки подаються як логічне продовження розслідування «Карфагена».
Kontekstas
Спецоперація «Карфаген» розпочалася з викриття першої злочинної організації на початку вересня. За версією слідства, вона діяла в Офісі генпрокурора, забезпечувала роботу шахрайських колцентрів в обмін на регулярну неправомірну вигоду та легалізувала незаконно здобуті кошти. Другу організацію повідомили про 4 листопада. Розслідування є досудовим: відомості про підозру не є вироком, а органи готують доказову базу й обвинувальні акти для передачі справи до суду.